Printre județele vizate de anchetă se află și Suceava, unde procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc și polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au descins în trei locații și au pus în aplicare trei mandate de aducere.
Cazul investigat aici are o tentă internațională. Anchetatorii spun că un cetățean spaniol ar fi fost convins să investească 175.000 de euro într-un proiect fictiv de extindere a unui hotel din comuna Vama. În septembrie 2024, bărbatul a venit în România, a vizitat amplasamentul și a semnat un act prin care urma să devină asociat minoritar, cu 5% din afacere.
După transferul banilor, investitorul a mai trimis o tranșă în noiembrie, fără să știe că proiectul nu exista în realitate. Abia în decembrie 2024 a descoperit că fondurile sale au fost redirecționate într-un cont bancar din Barcelona, fără legătură cu vreo lucrare în România.
Cercetările continuă pentru identificarea persoanelor implicate și pentru recuperarea prejudiciului. Autoritățile urmăresc traseul banilor și verifică documentele semnate în cadrul tranzacției suspecte.