Acțiunea Ziua Z, desfășurată miercuri la nivel național, a adus primele rezultate și în Suceava. Procurorii DIICOT au descins în Câmpulung Moldovenesc, Pojorâta și Rădăuți, unde au vizat persoane suspectate că ar fi promovat o platformă-clonă de investiții în criptomonede. Potrivit anchetatorilor, schema a funcționat ca un mega-dosar de înșelăciune, cu mii de victime atrase prin promisiuni de câștiguri rapide.
Platforma, prezentată sub numele „Liga Balenelor”, imita vizual servicii legitime precum Binance sau Coinbase. Dincolo de interfața convingătoare, datele erau fictive, iar investițiile dispăreau fără urmă. În total, aproximativ 3200 de persoane au fost păgubite, iar majoritatea locuiesc în județul Suceava.
Cei cercetați în județ ar fi promovat platforma, știind că este falsă. Anchetatorii spun că aceștia au fost atrași cu promisiuni de comisioane și bonusuri dacă aduc noi membri. Au urmat întâlniri, conferințe, sedii improvizate și capturi de ecran cu profituri inventate, toate menite să atragă oameni care credeau că fac investiții reale.
Din cercetări reiese că schema a funcționat între iunie 2024 și august 2025. Recrutarea victimelor s-a făcut prin reclame agresive, mesaje pe WhatsApp și Telegram și promisiuni de câștiguri fără risc. Schema avea și o componentă piramidală, prin care utilizatorii erau încurajați să atragă prieteni sau rude pentru a-și „debloca” propriile fonduri.
Platforma funcționa pe domenii schimbate periodic, sub denumiri generice precum txex.com, iar investitorii erau direcționați ulterior către o aplicație mobilă clonă. Fondurile depuse erau însă retrase de persoane necunoscute, iar prejudiciul nu poate fi estimat încă.
Cercetările continuă, însă anchetatorii admit că ajungerea la liderii reali ai schemei va fi dificilă. Cei care au coordonat frauda se află, foarte probabil, în afara țării, iar structura piramidală face traseul banilor extrem de greu de urmărit.