Anchetatorii suceveni, sprijiniți de forțe din mai multe județe, au efectuat percheziții în Suceava, Botoșani, Neamț și Vrancea. Vizate sunt domiciliile unor suspecți, dar și sediile unor instituții publice. Membrii grupărilor sunt acuzați că, în ultimii doi ani, au introdus ilegal în țară țigări și mărfuri din Ucraina.
Mărfurile treceau prin punctele de frontieră Siret, Vicovu de Sus și Racovăț. Rețeaua era bine organizată și includea un segment ucrainean care asigura transportul și unul românesc responsabil de depozitare și vânzare. Funcționari publici ar fi facilitat aceste transporturi contra unor sume de bani.
Pe lângă țigări, una dintre grupări ar fi adus în România pesticide toxice, interzise în Uniunea Europeană. Aceste substanțe periculoase pentru agricultură ar fi intrat în țară tot cu ajutorul unor angajați din punctele de trecere a frontierei. Suspecții sunt conduși acum la audieri la sediul DIICOT Suceava pentru declarații.